OFAC emite nova determinação relacionada às sanções à Birmânia e perguntas frequentes relacionadas

Em 23 de agosto de 2023, o Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros do Departamento do Tesouro dos EUA (“OFAC“) emitiu a primeira Deliberação nos termos da Seção 1(a)(i) da Ordem Executiva (“EO“) 14014 (o “Determinação “), que estende a aplicação da seção 1(a)(i) da EO 14014 ao setor de combustível de aviação da economia birmanesa. No mesmo dia, o OFAC também publicou duas Perguntas Frequentes relacionadas (“Perguntas frequentes“): FAQ 1132 e FAQ 1133. Nossa postagem no blog sobre a emissão da EO 14014 está disponível aqui.

A determinação

A Seção 1(a)(i) da EO 14014 (“Bloqueio de Propriedade com Respeito à Situação na Birmânia”) impõe sanções a qualquer pessoa determinada pelo Secretário do Tesouro, em consulta com o Secretário de Estado, para atuar na defesa sector da economia birmanesa ou qualquer outro sector que possa ser determinado. De acordo com essa autoridade, a Determinação identifica o setor de combustível de aviação da economia birmanesa como sujeito a estas sanções, com efeitos a partir de 23 de agosto de 2023.

Novas perguntas frequentes

A prática do Sr. McMillan envolve aconselhamento de compliance; programas de conformidade; licenciamento; revisões de conformidade; investigações internas; divulgações voluntárias; ações administrativas de execução; investigações criminais; inquéritos alfandegários, auditorias, detenções e apreensões; e due diligence de conformidade comercial e integração pós-aquisição em fusões e aquisições. Sua prática inclui questões que envolvem os Regulamentos sobre Tráfico Internacional de Armas dos EUA (ITAR), os Regulamentos de Administração de Exportações dos EUA (EAR), o Programa Nacional de Segurança Industrial dos EUA (NISP), o Comitê dos EUA sobre Investimento Estrangeiro nos Estados Unidos (CFIUS) e equivalentes. leis não americanas. O Sr. McMillan assessora e representa regularmente clientes em questões que envolvem tecnologia, incluindo seu controle, proteção, divulgação acidental, desvio ou coleta não autorizada. McMillan tem vasta experiência trabalhando com empresas da indústria aeroespacial e de defesa, bem como com empresas do Oriente Médio e de outras partes da Ásia.

A Sra. Test assessora clientes em questões relacionadas a licenciamento, interpretações regulatórias, ações de fiscalização, investigações internas e auditorias de conformidade, bem como a concepção, implementação e administração de programas de conformidade. Ela também aconselha clientes sobre a aplicação extraterritorial de regulamentações relacionadas à conformidade comercial em transações transfronteiriças.

A prática da Orfeh centra-se no aconselhamento de empresas multinacionais em transações comerciais transfronteiriças, particularmente transações de tecnologia e conformidade com a legislação comercial internacional, incluindo controlos de exportação dos EUA, sanções comerciais e económicas e restrições ao investimento estrangeiro dos EUA.